Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM heeft bekend gemaakt een buitengerechtelijke schikking getroffen te hebben met 3 grote Surinaamse banken. Dit volgt uit een zaak rondom een witwasonderzoek van een geldzending uit 2018 waar de douane op Schiphol in totaal 19,5 miljoen euro aan contanten in beslag nam. In het kader van de schikking betalen de betrokken banken Hakrinbank N.V. 166.000.- en Finabank N.V. en De Surinaamsche Bank N.V. elk 124.500 euro, wat volgens het OM een passende afrekening is op de verdenkingen van schuldwitwassen. Het Nederlandse OM stelt verder dat er geen bewijs is gevonden voor opzet van witwassen en dat evenmin is vastgesteld dat het volledige bedrag van 19,5 miljoen euro van criminele herkomst was.
Volgens het OM in Nederland hebben banken een belangrijke verantwoordelijkheid als poortwachter van het financiële systeem. Zij moeten actief voorkomen dat geld van verdachte herkomst in omloop komt. In deze zaak werd vastgesteld dat de controle op klanten en geldstromen destijds tekortschietend was. De in beslag genomen 19,5 miljoen euro zal volgens het Nederlandse OM worden teruggegeven aan de betrokken banken. De hoogte van de opgelegde bedragen is mede bepaald op basis van de ernst van de feiten, de omvang van de geldstromen en het tijdsverloop sinds 2018.
Omdat het om rechtspersonen gaat, konden hogere boetes worden opgelegd dan bij natuurlijke personen. Tegelijkertijd heeft het Nederlandse OM rekening gehouden met het feit dat sprake is van schuldwitwassen, een minder zwaar vergrijp dan opzettelijk witwassen. Met de getroffen schikking komt een einde aan een jarenlang lopend onderzoek dat zowel in Suriname als Nederland aandacht kreeg. De zaak onderstreept het belang van strikte naleving van internationale regels binnen het financiële systeem en de rol van banken in het voorkomen van financiële criminaliteit.